CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE AVASA MANAGEMENT SL

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AVASA MANAGEMENT SL

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 24 de abril de 2025, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de AVASA MANAGEMENT SL, en modalidad presencial, a celebrar el próximo día 29 de mayo de 2025, a las 11,30 horas, en el Hotel Meliá Sarrià, situado en (08029) Barcelona, Avinguda
de Sarrià, 50, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 formuladas
de forma abreviada.

SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

TERCERO.- Aprobación de la gestión social.

CUARTO.- Aprobación, si procede, de acuerdo de retribución de los miembros del órgano de administración, determinación del sistema de remuneración y, en su caso, modificación del artículo 24 de los estatutos sociales.

QUINTO.- Aprobación, si procede, del importe máximo de la retribución de los miembros del órgano de administración para el ejercicio 2025.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SEPTIMO.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para que procedan a su aprobación.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión. Asimismo, en relación a la modificación estatutaria, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, a 12 de mayo de 2025.

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D. Abilio Álvarez Arias
Presidente del Consejo de Administración
AVASA MANAGEMENT SL